Счетоводителите ще докладват на ДАНС за съмнителни сделки

Парламентът задължи счетоводители и съдебни изпълнители да докладват на ДАНС опити или извършване на съмнителна операция или сделка за финансиране на тероризъм.

Това стана при приемане на второто четене на промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, предде БТА.
Въвежда се задължение да се докладва на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавната агенция "Национална сигурност" и за средствата, за които се подозира, че са свързани или са използвани за терористични актове или от терористични организации и терористи.

Депутатите приеха определение за финансиране на тероризма - прякото или косвеното, незаконното и умишленото предоставяне и/или събиране на парични средства, финансови активи или друго имущество и/или предоставянето на финансови услуги с намерението те да бъдат използвани или със съзнанието, че те ще бъдат използвани - изцяло или частично, за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.

Създава се законово изискване ръководителите на компетентните институции - МВР, ДАНС, МФ и ВКП, да приемат съвместна инструкция за организацията на информационния обмен, необходим за осъществяване на целите на този закон.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини