Euram Bank е обвинена в нарушаване на разпоредбите за борба с прането на пари

Банките в Австрия вече са с една по-малко, след като акционерите на Euram Bank (European American Investment Bank) решиха на извънредно общо събрание да закрият банката. Сред акционерите е и една от най-богатите българки. Това съобщи БТА, цитирайки австрийския ежедневник „Пресе“ и австрийската осведомителна агенция АПА. Името на българката не се споменава.

Акционерите не са взели доброволно това решение. Службата за надзор над финансовия пазар в Австрия (FMA) е наредила на банката до 18 октомври или да увеличи капитала си с 25 милиона евро, или да прекрати дейността й.

Това е последната от няколкото мерки, които австрийският надзорен орган предприе срещу банката. От началото на годината Euram Bank няма право да сключва нови сделки, но по този въпрос трябва да се произнесе окончателно Федералният административен съд.

Службата за надзор над финансовия пазар обвини банката в нарушаване на законовите разпоредби за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма, както и че не е извършвала анализ на риска - твърдения, които банката отрича.

Финансовият надзор не одобрява и структурата на собствеността на Euram Bank: девет от дванадесетте акционери на кредитора притежават по по-малко от 10% от акциите му, други двама държат значително по-малко, а само един акционер притежава над 10%. Когато акционерите притежават под 10%, те не са обект на контрол. Сред акционерите на Euram Bank  е и една от най-богатите българки, както и офшорни компании, пише австрийската осведомителна агенция АПА, без да посочва име.

През август Службата за надзор над финансовия пазар е назначила администратор, тъй като банката не е изготвила годишните си финансови отчети. Освен това одиторът KPMG не e издал становище по представените по-късно годишни финансови отчети на банката, тъй като са липсвали важни документи.

Банката е управлявала активи на обща стойност 1,2 млрд. евро през 2021 г., а собствените й активи са в размер на 720,6 милиона евро. Основен фокус на дейността на Euram Bank са сделките с недвижими имоти.